Tüzel kişiliği hana göre belirleyin. Egrul (tüzel kişilerin birleşik devlet kaydı)

Karşı taraf hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi bilmek, güvenli işbirliğinin anahtarıdır, çünkü Rusya Federasyonu mevzuatına göre, güvenilmez ortakların sorumluluğu, seçim yaparken yeterli dikkat göstermeyen şirket müdürünün omuzlarına düşmektedir. Bu yazıda bir kuruluşun TIN'sini ve bununla ilgili diğer önemli bilgileri nasıl öğreneceğimize ve potansiyel bir ortağın güvenilirliğinin nasıl kontrol edileceğine bakacağız.

Organizasyonla ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?

Karşı taraf hakkında bilgi toplamada en güvenilir yardımcı vergi müfettişliğinin (FTS) web sitesidir. Peki, Federal Vergi Servisi web sitesini kullanarak bir kuruluşun TIN'sini nasıl öğrenebilirim? Siteye gidin, ana sayfada “Elektronik hizmetler” başlığını göreceksiniz, listede “İş riskleri: kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin” adlı bir hizmet var, burada kontrolü gerçekleştireceğiz.

Bir kuruluşun TIN'sini ismine göre nasıl öğrenebilirim?

Yukarıda belirtilen hizmete giden bağlantıyı takip edin. Açılan sayfada “Arama Kriterleri” adında iki sekme bulunan bir form göreceksiniz: “Tüzel kişilik” ve “Bireysel girişimci/köylü çiftliği”. Varsayılan olarak “Tüzel Kişilik” sekmesi seçilidir. Sekmede iki arama seçeneği sunulur: “OGRN/TIN” veya “Tüzel kişiliğin adı.” Varsayılan olarak ilk seçeneğin üzerinde bir nokta vardır ancak onu ikinciye taşımanız gerekir. Daha sonra arama çubuğuna giriyorsunuz; eğer bilgilerden tamamen eminseniz “İsmin tam eşleşmesine göre ara” kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir şüpheniz varsa, veritabanından mümkün olduğu kadar çok seçeneği seçmek için kutuyu işaretlememek daha iyidir.

Daha sonra kuruluşun bulunduğu bölgeyi belirtmeniz gerekiyor. Açılır listeden seçim yapmanız gerekir. Bu satır hızlı arama işlevini destekler; bunu yapmak için bölge numarasını veya adını doğrudan satıra girmeye başlamanız ve ardından istediğiniz seçeneğe tıklamanız gerekir. Daha sonra resimdeki sayıları girmeniz ve “Bul” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Arama sonucu, aşağıdaki bilgileri toplayabileceğiniz bir tablo olacaktır: işletmenin adı, kuruluşun adresi (kayıt yeri), OGRN, OGRN'nin atanma tarihi ve tüzel kişi ise tasfiyeye giriş tarihi söz konusu şirket zaten faaliyetlerini durdurmuştur.

TIN'e göre adres ve isim arayın

Tam tersine, TIN'e göre bir kuruluşun adını arıyorsanız aynı arama tablosunu kullanabilirsiniz. Noktayı “OGRN/TIN” üzerine getirin, arama çubuğuna TIN verilerini girin, ardından resimdeki sayıları ve “Bul” düğmesini tıklayın. Talep sonucunda, kuruluşun adresini TIN, isim, OGRN, KPP, kayıt tarihi ve şirket artık mevcut değilse tasfiye tarihine göre alabileceğiniz bir tablo alacaksınız. Yalnızca ada göre arama yaparken size birkaç kuruluş teklif edilebilirse, o zaman TIN'e göre arama yaparken yalnızca bir kuruluş teklif edilebilir.

Yanlış bir TIN girdiyseniz, "OGRN veya TIN" sisteminden bir mesaj alacaksınız: "Tüzel kişiliğin vergi numarası yanlış." Bu, TIN'inizi girerken bir hata yaptığınız veya böyle bir kuruluşun mevcut olmadığı ve hiçbir zaman var olmadığı anlamına gelir.

Bireysel girişimciler veya köylü çiftlikleri hakkında bilgi arıyoruz

Bir kuruluşun TIN'si tüzel kişilik değil, birey, yani bireysel girişimci veya Federal Vergi Hizmeti web sitesinde tekrar "Elektronik Hizmetler" bölümünü bulun ve "İş riskleri" bağlantısını takip edin : Kendinizi ve karşı tarafınızı kontrol edin.” “Arama Kriterleri” formunda “Bireysel Girişimci/Köylü Çiftliği” sekmesini seçin, tam ad ve ikamet edilen bölgeye göre arama yapmak için noktayı hareket ettirin, resimdeki verileri ve dijital kodu girin. "Bul" düğmesini tıklayın. Bireysel girişimcinin varlığının sona ermesi durumunda TIN numarası, OGRNIP, atandığı tarih ve tasfiye kaydının yapıldığı tarihi içeren bir tablo alacaksınız. Tüzel kişiliğe ilişkin bilgilerden farkı, bireysel girişimcinin kayıt adresinin belirtilmemesidir.

Karşı tarafın güvenilirliği nasıl kontrol edilir?

Aslında bir kuruluşun TIN'si, karşı taraf veya potansiyel ortak hakkında birçok yararlı bilgi toplayabileceğiniz bir sayıdır. İşletmenizin risk altında olup olmadığı nasıl kontrol edilir?

Federal Vergi Servisi web sitesinde, potansiyel ortağınızın bir yıldan fazla süredir vergi ödemede veya vergi raporlamasında gecikme yaşayan işletmeler listesinde olup olmadığı hakkında bilgi bulabilirsiniz. Kontrol etmek için, arama formunun altında bulunan aynı isimli bağlantıyı takip etmeniz, yeni bulduğunuz TIN'i, dijital kodu girmeniz ve "Ara" düğmesini tıklamanız gerekir.

Burada karşı tarafınızın yürütme organlarının diskalifiye edilmiş kişileri içerip içermediğini kontrol edebilir, bu tüzel kişi tarafından “Devlet Tescil Bülteni” yayınında hangi mesajların yayınlandığını ve bu kuruluşla belirtilen yasal adreste bir bağlantı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. kayıt.

Tüm bu önlemler, gece uçuşu yapan şirketlerle, var olmayan veya güvenilmez kuruluşlarla, vergi kaçıranlarla ve işinizi riske atabilecek diğer ihlalcilerle sözleşme yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Tüm bilgiler tamamen ücretsiz olarak ve birkaç saniye içerisinde verilmektedir.

KDV öderken vergi avantajları elde etmek veya basitleştirilmiş vergi sistemi kapsamında harcamaları onaylamak için yalnızca "transit" veya "bir günlük" şirketler olmayan doğrulanmış karşı taraflarla işbirliği yapmanız gerekir. Bir şirketin güvenilirliğini kontrol etmek için çevrimiçi birçok kaynak vardır. Herhangi bir şirket hakkında bilgi bulabileceğiniz resmi sitelerden biri nalog.ru'dur.

Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı

TIN'e göre bir kuruluş bulmak için egrul.nalog.ru web sitesine gidin, vergi mükellefi kodunu, captcha'yı girin ve "bul" düğmesine tıklayın.

Aradığınız kuruluşla ilgili bilgileri içeren Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı ekranda görünecektir:

• OGRN;
• İsim;
• kayıt Tarihi;
• adres;
• Federal Vergi Servisi, Emeklilik Fonu ve Sosyal Sigorta Fonu'na kayıt;
• kayıtlı sermaye;
• gözetmen;
• OKVED.

Alıntı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve resmi bir belge değildir. Vergi dairesi tarafından imzalanmış ve damgalanmış bir Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı almak için 200 ruble devlet ücreti ödemeniz gerekir.

Devlet tescili için belgeler

Alıntıdan şirketin OGRN'si hakkında bilgi aldıktan sonra, tüzel kişinin Federal Vergi Hizmetine sunduğu belgeler hakkında bilgi edinmelisiniz. Bunu yapmak için service.nalog.ru portalına gitmeniz ve şunu girmeniz gerekir:

• OGRN;
• İsim;
• belge formu;
• dönem;
• resimdeki sayılar.

İpucu: Tüm alanların doldurulması gerekli değildir. Kayıt numarasını belirtirseniz hizmet kuruluşu bulacaktır.

Bundan sonra "bul"a tıklayın. Şirketin belirtilen süre boyunca Federal Vergi Hizmetine sunduğu tüm başvurular monitörde görünecektir. Çok sayıda kurucu değişikliği, işletmenin güvenilmezliğini gösterebilir.

“Toplu kayıt” adresleri

Bazı şirketlerin kendi ofisleri yoktur ve sözde toplu adreslere kayıtlıdırlar. Bu, bir odada çok sayıda şirketin olduğu anlamına gelir. Elbette bu doğrudan karşı tarafın kötü niyetini gösteremez ancak şirketin neden kendi lokasyonunun olmadığını düşünmekte fayda var.

Kayıt adresiyle ilgili TIN hakkında bilgiyi service.nalog.ru/addrfind.do web sitesinde bulabilirsiniz. Arama yapmak için aşağıdaki alanları doldurmanız gerekmektedir:

• bölge;
• alan;
• şehir;
• yerellik;
• Sokak;

Daha sonra resimdeki sayıları girin ve “bul”a tıklayın. Adresin "kitle" olduğu ortaya çıkarsa, şirketin gerçekten belirtilen yerde bulunup bulunmadığını kontrol etmek daha iyidir.

Yöneticiler ve kurucular

Karşı tarafı bulmanın yanı sıra, Vergi Mükellefi Kimlik Numarasını (TIN) kullanarak hukuk firmasının başkanı ve kurucusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. service.nalog.ru/disqualified.do sunucusunu kullanarak, diskalifiye edilmiş kişilerin kuruluşun yönetimine dahil edilmesiyle ilgili bilgileri açıklığa kavuşturmak mümkündür. Aramak için şunları belirtmeniz gerekir:

• soy isim;
• soyadı;
• doğum tarihi;
• şirketin adı;
• Resimdeki kod.

Arama sonuçları tablonun altında görünecektir.

Bir tüzel kişiliğin yürütme organına katılmaya ilişkin bilgileri service.nalog.ru/disfind.do adresinde bulabilirsiniz. diskalifiye edilmiş vatandaşların kişileri. Bunu yapmak için işletmenin OGRN'sini belirtmeniz gerekir.

Diskalifiye olup olmadığını kontrol etmek için başka bir site service.nalog.ru/svl.do'dur. Arama, vergi mükellefi kodu veya kuruluşun OGRN'si tarafından gerçekleştirilir.

Bilinmesi gereken önemli: Federal Vergi Servisi web sitesindeki veri tabanı günlük olarak güncellenmektedir.

Tasfiye

LLC'yi vergi web sitesinde TIN ile öğrenebilir ve vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ portalında şirketin tasfiye sürecinde olmadığına dair onay alabilirsiniz. Arama yapmak için vergi mükellefi numaranızı veya OGRN'nizi belirtmeniz ve doğrulamayı geçmeniz gerekir.

Kuruluşun aktif olması durumunda ekranda “Yayın bulunamadı” mesajı görünecektir. Aksi takdirde tasfiyeye ilişkin bilgi açıklanacaktır.

Vergi ödemek

Vergi borçlarına ilişkin bilgiler karşı tarafın kötü niyetini göstermese de şirketteki olası mali sorunlara işaret eder. Bilgileri service.nalog.ru/zd.do web sitesinde kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için işletmenin TIN'ini belirtmeniz yeterlidir.

Arama sonucu, 1 bin ruble'nin üzerinde vadesi geçmiş borcun varlığı veya yokluğu hakkında bilgi olacaktır.

Vergi ödeme verileri aylık olarak güncellenmektedir.

Vergi mükellefi numaranızı kullanarak birçok alakalı ve yararlı bilgi bulabilirsiniz. Ancak bundan önce TIN'in kendisinin geçerli olup olmadığını kontrol etmeye değer. Bunu yapmak için www.nalog.ru portalına gitmeniz ve “tüm hizmetler” bölümüne gitmeniz gerekiyor.

Sayfanın en altında “tüzel kişilerin geçerli TIN'si” alt bölümü bulunmaktadır.

İçeri girmeniz ve vergi mükellefi numaranızı girmeniz gerekir. Kod gerçekten mevcutsa ve bir tüzel kişiye aitse, ekranda TIN ve KPP'yi içeren bir tablo görüntülenecektir. Aksi takdirde “geçersiz TIN” mesajı görünecektir.

Banka hesaplarındaki işlemlerin askıya alınması

Bir şirketin cari hesabı herhangi bir nedenle dondurulursa, bu tür bilgiler Federal Vergi Servisi web sitesinden de edinilebilir. service.nalog.ru/bi.do sayfasında şunu girmeniz gerekir:

• İstek Türü;

Yardım: Bu hizmet, vergi mükellefi hesaplarının durumuyla ilgili banka sorgularına yönelik olduğundan herhangi bir bankanın BIC'sini belirtebilirsiniz.

Talebin sonuçlarına göre, uzaklaştırma kararlarının bulunup bulunmadığı konusunda bilgi verilecek. Bu tür kararlar bir tüzel kişiyle ilgili olarak alınmışsa, tabloda aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:

• karar numarası;
• Tarihi;
• vergi dairesi kodu;
• Banka BIC;
• bilgilerin yayınlanma zamanı.

Veriler bilgisayarınıza pdf formatında indirilebilir.

Vicdansız tedarikçiler

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen kamu ihalelerine katılan şirketler, vicdansız tedarikçiler listesine dahil ediliyor. Bununla ilgili bilgileri zakupki.gov.ru web sitesinde “satın alma alanında izleme, denetim ve kontrol” bölümünde bulabilirsiniz. Veri aramak için vergi mükellefi kodunu veya şirket adını girmeniz gerekir.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin gerçekler

Kayıtlı sermayenin büyüklüğü, net varlıklar, istatistik kodları ve tasfiye prosedürü hakkında ücretsiz Fedresurs.ru hizmetinden bilgi alabilirsiniz. Firma araması vergi mükellefi kimlik numarasına göre yapılmaktadır.

Şirket tasfiye aşamasındaysa, karşı tarafın kartında iflas yöneticisi, kişisel verileri ve TIN hakkında bir giriş bulunacaktır.

Mali tabloları kontrol edin

Finansal ve ekonomik faaliyet göstergeleri karşı tarafın güvenilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bazı tüzel kişilerin kanunen mali tablolarını kamuya açık olarak yayınlamaları gerekmektedir:

• kredi kurumları;
• Sigorta şirketleri;
• yatırım fonları.

Kontrol edilmesi gereken şirket kamuya raporlama mevzuatına tabi değilse, şirketin cirosunu zachestnyibiznes.ru portalında TIN'e göre öğrenebilirsiniz.

Dikkat: Bu İnternet kaynağına bilgi sağlamak için herhangi bir ücret alınmaz.

Vergi mükellefi kodunu arama çubuğuna girmeniz ve ardından karşı taraf kartına gitmeniz gerekir.

Sayfada “mali tablolar” bölümünde son 5 yıla ait bilanço ve kar-zarar raporu verileri yer almaktadır.

Doğrudan kuruluşun muhasebe departmanından bilgi talep edebilirsiniz. Aşağıdaki kişiler bunu yapma hakkına sahiptir:

• Devlet daireleri;
• tedarikçiler;
• alacaklılar;
• yatırımcılar;
• diğer ilgili taraflar.

Mali tablolarda yer alan bilgiler ticari sır niteliğinde değildir. Kağıt biçiminde bilgi almak için tüzel kişiye ücretsiz biçimde bir talep göndermeniz gerekir. Şirketin saklayacak bir şeyi yoksa veriler sağlanacaktır.

Doğruluğunu onaylamak için, vergi dairesinden belgelerin kabulüne ilişkin bir notla birlikte raporun bir kopyasını göndermenizi isteyebilirsiniz.

Karşı tarafı neden kontrol etmelisiniz?

İstatistikler bize pek de hoş olmayan bir gerçeği gösteriyor: Her 20 kuruluşla yapılan bir işlem genellikle yalnızca karşı tarafın güvenilirliği açısından kontrol etmemesi nedeniyle zararla sonuçlanır. Şirketin itibarı nasıl incelenir ve dürüst işbirliğine nasıl gelinir? Hadi anlamaya çalışalım.

Karşı taraflar hangi durumlarda kontrol edilmelidir?

Karşı tarafların doğrulanması genellikle deneyimli iş adamları veya deneyimli avukatlar tarafından gerçekleştirilir. Neden biliyor musun? Çünkü artık sadece güvenilir firmalarla çalışmaları gerektiğini ve üstelik bu güvenilirliği kontrol etmenin yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlamışlardır.

Karşı tarafla çalışırken hoş olmayan durumların yaşanmamasını sağlamak için, yeni ortakları tüm kontrol listesi üzerinden "çalıştırmak" gelenekseldir. Ayrıca, bu tür kontrollerin zorunlu olduğu bazı durumlar da vardır:

1. İlk kez yeni bir ortakla çalışmaya karar verirseniz. Kontrol etmek olası hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
2. Potansiyel karşı tarafın oldukça yakın zamanda tescil edilmiş yeni bir şirket olduğunun farkındaysanız. Elbette yeni bir şirket tek başına risk taşıyamaz, ancak onunla çalışmak yine de elinden gelenin en iyisini yapabilir.
3. Potansiyel bir karşı tarafın hakkında pek de gurur verici bir şekilde konuşulmadığını biliyorsanız. Elbette kimse rekabetin şeytani dilini iptal etmedi ama eski atasözü hâlâ “güven ama doğrula” diyor.
4. Potansiyel bir karşı taraf yalnızca ön ödemeyle çalışıyorsa. Şirketin güvenilirliğini kontrol ederek kendinizi malların yetersiz tesliminden veya düşük kaliteli hizmet sunmaktan koruyabilirsiniz.

Bir şirketi kontrol etmek, birçok kuruluşun sağladığı ayrı bir hizmettir, ancak uygun beceri ve boş zamanla bunu kendiniz yapabilirsiniz.

Bir şirketin güvenilirliğini farklı iş alanları için kontrol etmenin önemi sorgulanmamalıdır. Kiralama gibi inkar edilemez derecede güvenilir görünen bir faaliyette bile tamamen dürüst "oyuncular" yoktur.

Potansiyel bir ortak hakkında hangi bilgileri edinebilirsiniz?

Öyleyse, basit İnternet erişimini kullanarak bir şirket hakkında hangi bilgileri alabileceğinize bakalım. En kolay yol, vergi hizmeti web sitesine gitmek ve orada gerekli tüm bilgileri bulmak için bir arama yapmak veya bu arada bazen ücretli olan üçüncü taraf kaynakların hizmetlerini kullanmaktır.

TIN'in kontrol edilmesi

Bir şirketi gerçekten çalışan ve dürüst çalışan bir şirket olarak nitelendiren ilk şey TIN'dir. Bir kuruluşun vergi kimlik numarasına sahipseniz bunun ne kadar gerçek olduğunu kolayca kontrol edebilirsiniz. TIN veya bireysel vergi numarası, özel bir algoritma kullanılarak oluşturulmuş bir koddur. Şirket bunu aklından çıkardıysa, bu numarayı sizin için uygun herhangi bir hizmet aracılığıyla kontrol etmek herhangi bir sonuç vermeyecektir.

TIN'inizi kontrol etmenin en kolay yolu, vergi hizmeti web sitesindeki doğrulama hizmetini kullanmaktır (bununla ilgili daha fazla ayrıntı makalenin sonundadır).

Devlet tescil belgesi talep ediyoruz

Kayıt sertifikası talep etmek, potansiyel karşı tarafın faaliyetlerinin ne kadar gerçek olduğunu öğrenmenin kesin bir yoludur. Bu şekilde şirketin gerçekten var olup olmadığını, yani Federal Vergi Servisi'ne vergi mükellefi olarak kayıtlı olup olmadığını öğreneceğiz.

Elbette sertifikanın varlığı bize henüz firmanın çok güvenilir olduğunu söylemiyor. Belki faaliyetlerini yeni durdurmuştur, belki rapor sunmuyordur ya da genel olarak vergi borçlusu olabilir.

Devlet tescil belgesinin bir kopyasını doğrudan şirketten talep edebilir veya üçüncü taraf kaynakların hizmetlerini tekrar kullanabilirsiniz.

Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden/Birleşik Devlet Bireysel Girişimciler Sicilinden bir alıntı alıyoruz

Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı/Birleşik Devlet Bireysel Girişimciler Kaydı'ndan karşı taraf için yeni bir alıntı alabiliyorsanız, bu, kuruluşun hala ayakta olduğu anlamına gelir. Ayrıca alıntı, kuruluşun bütünlüğünü doğrulamak için gerekli tüm bilgileri içerir: sahibi, kayıt yeri, lisanslar ve diğer veriler.

Özet, Rusya Vergi Servisi'nin resmi web sitesinden indirilebilir (ki bu çok daha kolaydır) veya potansiyel bir ortaktan talep edilebilir. Kayıttan sertifikalı bir alıntıya ihtiyacınız varsa, bunun için Rusya Vergi Dairesinin herhangi bir şubesine başvurabilirsiniz.

Mali tabloları analiz ediyoruz

Bir kuruluşu analiz etmek için mükemmel bir araç, mali tablolarının analizidir. Karşı taraftan bir bilanço isteyin veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanın.

Bakiyenizi kullanarak aynı anda birden fazla veri türünü kontrol edebilirsiniz:

• şirket üç aylık dönemi başarıyla kapatıyor ve raporlar sunuyor;
• şirket ticari faaliyetler yürütmektedir;
• Şirketin sahip olduğu varlıklar nelerdir?

Bir şirketin varlıkları her şeyden önce yetkili ve diğer türdeki sermaye ve yükümlülüklerdir. Bir şirketin neredeyse hiç varlığı yoksa, bu, işinizi ona bağlamaya değip değmeyeceğini düşünmeniz için bir nedendir.

Ayrıca, bir şirketle büyük bir işlem planladığınızı ve varlıklarının veya cirosunun işlem tutarına kıyasla çok küçük olduğunu biliyorsanız, bu da düşünmek için bir nedendir: büyük olasılıkla gelirin bir kısmını saklıyor Bu aynı zamanda olumlu tarafı da göstermiyor.

Bilançoya dayanarak, yalnızca şirketin gelişim vektörünü göstermekle kalmayıp aynı zamanda ayakları üzerinde ne kadar istikrarlı olduğunu da anlayabilen tam teşekküllü bir mali analiz yapabilirsiniz. Güvenilir bir ortağa ihtiyacınız varsa, bu ana göstergelerden biridir.

Kayıt adresinin “kitle” açısından kontrol edilmesi

Toplu kayıt adresi hakkında ne biliyorsunuz? Büyük olasılıkla hiçbir şey. Ancak bu, gece uçuşu yapan şirketlerin en temel işaretlerinden biridir. Karşı tarafınızın tam da böyle bir şirket olabileceğinden korkuyorsanız, adresini kontrol etmeniz yeterli.

Bu, service.nalog.ru/addrfind.do adresindeki vergi hizmeti web sitesinde yapılabilir.

Çoğu şirket tek bir adreste kayıtlıdır ancak aslında tamamen farklı bir adreste bulunmaktadır. Ayrıca şirketin bulunduğu yerin gerçek adresini, ortağın ofisinin gerçekten var olup olmadığını ve ne olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu ortakla daha önce çalışmadıysanız ve planlanan işlemin tutarı yüksekse böyle bir kontrol gereksiz olmayacaktır.

Vergi borçlarının kontrol edilmesi ve raporlanması

Karşı tarafın dürüst bir şekilde oynadığından şüpheleniyorsanız, her ihtimale karşı Federal Vergi Servisi'nden bu şirketin vergi ödemesi hakkında bilgi isteyin.

Bu ne için? Basit. Karşı tarafla aranızdaki dava tahkime ulaşırsa, ek bilgi için Federal Vergi Servisi ile iletişime geçmeniz büyük bir artı olacaktır. Başvurunun gerçeğini kaydetmek için, talebin şahsen iletilmesi ve Federal Vergi Dairesi'nin talebin alındığını işaretlemesi (veya talebi bildirimle birlikte taahhütlü posta yoluyla göndermesi) gerekir.

TIN'ini bilerek, karşı tarafın böyle bir kontrolünü vergi hizmeti web sitesinde (service.nalog.ru/zd.do) yapabilirsiniz.

Bu çevrimiçi hizmetin test modunda çalıştığı göz önüne alındığında, alınan bilgilerin %100 güvenilir kabul edilemeyeceğini anlamalısınız.

Devlet sözleşmeleri

Devlet sözleşmeleri potansiyel bir ortak hakkındaki tüm verileri doğrulamanın harika bir yoludur. Bu tür işlemleri gerçekleştirecek şirketler çok sıkı bir şekilde seçilmektedir. Yani örneğin icracı borcu olan bir şirket olamaz. Bir şirketin bazen devlet sözleşmelerine girmesi, onun güvenilirliğinin ve pazardaki istikrarlı konumunun bir göstergesidir.

Bir şirketin devlet alımlarına katılımını zakupki.gov.ru web sitesinden veya diğer elektronik ticaret platformlarından kontrol edebilirsiniz.

Kişi verileri

Bu durumda ne tür insanlardan bahsediyoruz? Her şeyden önce yönetim ve kurucular hakkında. Yani kitlesel kayıtla birlikte “kitlesel liderlik” diye bir şey de var. Bir kişi aynı anda birden fazla şirkette yönetici ise, o zaman potansiyel karşı tarafın gece uçuşu yapan biri olduğuna inanmak için her türlü nedeniniz vardır.

Bir kişinin kaç şirketi yönettiğini görmenin yanı sıra, daha önce yönettiği tüm şirketlere ilişkin verilere de erişebileceksiniz. Bir kişinin yönettiği şirketlerin çoğunun iflas ettiğini öğrenirseniz, bu düşünmek için bir nedendir: büyük olasılıkla, yarın var olmayabilecek vicdansız bir şirketle karşı karşıyasınız.

Yöneticinin diskalifiye edilen kişiler listesinde yer alıp almadığını kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır. Bu, vergi hizmeti web sitesinde - service.nalog.ru/disqualified.do yapılabilir.

Rus Vergi Servisi web sitesinde bir kuruluşun TIN ile kontrol edilmesi

Vergi hizmeti web sitesinde TIN'i kullanarak karşı tarafı nasıl bulacağımızı ve kontrol edeceğimizi bulmaya çalışalım. Bunu yapmak için egrul.nalog.ru bağlantısını takip edin veya kaynağın ana sayfasını açın ve "Elektronik hizmetler" bölümünde "İş riskleri: kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin" seçeneğini seçin.

Bir şirketi Rusya Federasyonu vergi hizmetinin kaynağı aracılığıyla hangi parametrelerle kontrol edebileceğinizi zaten biliyorsunuz, bu yüzden şimdi gerekli kontrollerden en yaygın olanına - TIN kontrolüne - bakacağız.

Örneğin, PJSC GAZPROM'un TIN'sini kontrol edeceğiz. Tüzel kişilerin kontrolünün yanı sıra bireysel girişimcilerin kontrolünün de burada mevcut olduğunu unutmayın.

Gördüğünüz gibi her şey son derece basit. Bireysel vergi numarasını gerekli pencereye giriyoruz ve robot olmadığımızı doğrulamak için captcha'yı giriyoruz.

Sonuç sevindirici: Vergi dairesi derhal şirketin konum adresini, OGRN'sini, INN'sini, KPP'sini ve ayrıca OGRN'nin atanma tarihini sağlar:

sonuçlar

Yeni bir karşı tarafla çalışırken yanlış anlaşılmaları önlemek için güvenilirliğini kontrol etmek gerekir. Böyle bir kontrol, Rusya Vergi Servisi'nin resmi web sitesinde kolayca yapılabilir veya diğer hizmetler kullanılabilir.

Kontrolün sonuçlarına göre, yeni bir şirketle işbirliğine başlamanız mı yoksa hemen tüm bağları kesmeniz mi gerektiği gibi sonuçlara varabilirsiniz.

Video - Bir anlaşmayı imzalamadan önce karşı tarafları kontrol etmek neden önemlidir:

Bir kuruluşun vergi kimlik numarasını bulmanız gerekiyorsa çeşitli arama seçenekleriniz vardır. Her birinin nasıl uygulanacağını belirleyelim.

Bir kuruluşun vergi kimlik numarası nasıl bulunur?

Belirli bir tüzel kişiliğin TIN'sini bulmanın en kolay yolu, vergi hizmetinin resmi web sitesini kullanmaktır. Arama bölümüne giderek kuruluşun OGRN'sini girin; kamuya açık tüm bilgiler size sağlanacaktır.

Peki OGRN'yi bilmiyorsanız ne yapmalısınız? Bu durumda kuruluşun TIN'ini ismine göre bulmayı deneyebilirsiniz. Arama aşağıdaki koşullara bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilecektir:

Haklarınızı bilmiyor musunuz?

• kuruluşun tam adını biliyor musunuz;
• Kuruluşun Rusya Federasyonu'nun hangi konusuna ve bölgeye kayıtlı olduğunu biliyor musunuz?

Bu durumların her birinde aramanın nasıl yapıldığına bakalım.

Kuruluş adına göre TIN nasıl aranır?

Tam olarak ne dendiğini biliyorsanız, bir kuruluşun TIN'sini ada göre bulmak kolaydır. Tekrar Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesi'nin resmi web sitesine dönelim. Aynı bölümde, INN veya OGRN'ye göre değil, şirket adına göre arama yapabileceğiniz bir düğme bulunmaktadır.

İsim benzersizse anında sonuç alırsınız. Ancak bir kuruluşun TIN'sini diğer birçok isimle örtüşen bir isimle nasıl öğrenebilirsiniz? Sonuçta Rus girişimciler ne yazık ki pek orijinal değiller. Ve mevzuat aynı isimdeki şirketlerin farklı bölgelerde kaydedilmesini yasaklamıyor - muhasebe hala TIN kullanılarak yapılıyor. Her durumda ek bilgiye ihtiyacınız olacak.

Çok az bilgi varsa bir kuruluş nasıl bulunur?

Tam adı değil, yalnızca kısa adı hatırlıyorsanız arama özellikle zordur. İsminin bile egzotik olduğunu varsayalım; örneğin “Shilishper” (nehir balıklarından birinin lehçesine karşılık gelir). Ancak hiç kimse Shilishper Group OJSC ve Shilishper Real Estate Agency LLC'nin Rusya'da kayıtlı olmayacağını garanti edemez (elbette isimler tamamen şartlıdır).

Bölgeyi kesin olarak biliyorsanız, aynı resmi vergi web sitesine girmeyi deneyin. Büyük olasılıkla, istediğiniz sonucu hemen alacaksınız. Eğer şanssızsanız aşağıdaki yöntemleri deneyin:

1. Kuruluşun tam adını hatırlamıyorsanız ancak kabaca ne yaptığını biliyorsanız, vergi web sitesinde yukarıda açıklanan şemayı kullanarak bir talep oluşturun ve iade edilen kuruluşların her biri için Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden ücretsiz alıntılar indirin. aramanın sonucu. Diğer bilgilerin yanı sıra, şirketin vergi dairesine kaydolurken belirttiği OKVED sınıflandırıcısına göre faaliyet türleri hakkında bilgi içerecekler. Bu daha emek yoğun ancak en güvenilir yöntemdir.
2. Kuruluşun adını herhangi bir İnternet arama motoruna girin. Kural olarak, her kuruluş ya kendi resmi web sitesini oluşturmaya ya da en azından kendisi hakkındaki bilgileri bazı özel veri tabanlarına girmeye çalışır. Resmi web sitesini bulabildiyseniz, büyük olasılıkla TIN dahil kuruluşun ayrıntıları hakkında bilgi olacaktır.
3. Resmi bir web sitesi veya kataloglarda bilgi yoksa, en azından bazı ek bilgileri girerek talebi yeniden formüle etmeyi deneyin. Bu, aradığınız kuruluşun tam adını hatırlamanıza yardımcı olabilir. Sonunda tam adı belirleyebildiyseniz vergi dairesinin web sitesine dönün ve tekrar arama yapın.

Vicdansız karşı taraflarla çalışmanın risklerinden kaçınmak için, kuruluşun kanunun öngördüğü şekilde kayıtlı olduğundan ve işlem tarihinde tasfiye edilmediğinden veya iflas ilan edilmediğinden emin olmanız gerekir.

Vergi mükellefi kimlik numarası (TIN), vergi dairesine kayıt prosedürünü tamamlayan herhangi bir kişiye, tüzel kişiye veya bireysel girişimciye atanan benzersiz bir koddur.

Bir kuruluşun TIN'si, ilk üçü işletmenin kayıtlı olduğu federasyonun konusunun kodunu, sonraki - vergi dairesi numarasını ve geri kalanı - sicildeki giriş numarasını belirleyen bir dizi sayıdan oluşur. tüzel kişilerin.

Rusya Federasyonu topraklarında kayıtlı herhangi bir tüzel kişiliğin, hatta yabancı bir işletmenin bile bir TIN'si vardır.

TIN'i vergi hizmetinin ve diğer departmanların web sitesinde uygun aramayı yaparak öğrenebilirsiniz. Tüm bilgiler kamuya açıktır.

Bir kuruluşun adına göre TIN'i çevrimiçi olarak nasıl öğrenebilirim?

Vergi dairesinin internet sitesinde

Tüm tüzel kişiler, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı olarak kısaltılan özel bir sicile dahil edilir. Faaliyet türünü, yönetim organlarını ve adresini belirten her kuruluş hakkında bilgi, belirtilen muhasebe kayıtlarında bulunur.

Vergi portalı "İş riskleri: kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin" bölümünde ücretsiz bir çek sunuyor - LINK.

İsme göre arama yaparak istediğiniz sonucu bulabilirsiniz.

Ancak çoğu zaman sistem, aynı ada sahip olmaları nedeniyle çok sayıda kuruluşun listesini üretir.

Kayıt yeri veya yeri hakkında bilgi varsa arama kısaltılabilir. Bir bölgede aynı isimde birden fazla şirketin olduğu durumlarda, örneğin Zarya LLC, hepsi için beyanlar almanız ve bunları faaliyet türüne veya katılımcıların soyadına göre ayırmaya çalışmanız gerekecektir. müdür.

Federal Vergi Servisi'nin mührünü ve bir yetkilinin imzasını içeren resmi bir beyan, banka aracılığıyla bir ücret ödeyerek ve başvuruda bulunarak elde edilebilir. Veriliş süresi 5 iş günü olup, artırılan ücretin ödenmesi durumunda 1 güne düşürülebilir.

Tüzel kişilerin faaliyetlerinin gerçekleri hakkında yasal olarak önemli bilgilerin Birleşik Federal Kayıt Defterinde

Mahkeme web sitelerinde arama yapın

Bugün muhtemelen hukuki uyuşmazlıklara katılmayan tek bir kuruluş yoktur. Mahkemelerdeki davalar, karşı tarafların yerine getirilmemiş yükümlülüklere ilişkin iddiaları veya vergi makamları tarafından vergilerin ödenmemesi ve kovuşturma yapılması nedeniyle başlatılmaktadır. Veya tüzel kişileri ve idari organları ilgilendiren diğer davalarda.

Rusya Federasyonu Federal Tahkim Mahkemelerinin Tahkim Davaları Dosyası (LINK) bölümündeki web sitesi tüm davalar hakkında bilgi içerir; gerekli bilgileri aramak çok basittir. Yönetmenin adını girmeniz yeterlidir; sistem, süreçlerdeki tüm katılımcıların bir listesini görüntüleyecektir.

Potansiyel karşı tarafın faaliyet gösterdiği bölge biliniyorsa seçim yöntemini kullanarak aradığımız şeyi bulabiliriz. Tahkim usul mevzuatı, davaya katılan tüm kişilerin, kuruluşun adını, adresini, OGRN'sini ve TIN'sini belirterek kimliğinin belirlenmesini gerektirir.

Biraz titizlik ile arayışınızı başarı ile taçlandırabilirsiniz.

Rusya Federasyonu Tahkim Mahkemeleri portalından, ilgili işletmeyi ilgilendiren tüm süreçler, anlaşmazlığın sonuçları ve alınan kararlar hakkında çok faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Bu kişi iflas mı etti yoksa kurucuları arasında kurumsal bir anlaşmazlık mı var? Bilgiyle donanmış olarak karşı tarafla ilişkinize ilişkin seçenekleri tahmin edebilirsiniz.

İcra memurunun web sitesinden bilgi

İcra memuru hizmeti, mahkeme kararlarının uygulanmasıyla ilgilenmektedir ve ayrıca herkesin erişebileceği kendi web sitesine sahiptir.

Gerekli kişinin vergi veya diğer ödeme borçları varsa, para cezası ödemesi gerekiyorsa veya yasal olarak yürürlüğe giren adli işlemlere dayanarak başka kişilere borcu varsa, borçluya ilişkin tüm bilgiler sayfada yer alır. Rusya Federasyonu Federal İcra Dairesi'nden.

Her bölgesel bölgesel bölümün kendi web sitesi vardır, bilgiler periyodik olarak buraya yüklenir ve kuruluşun adına göre, kuruluşun TIN'sini hızlı bir şekilde bulabileceğiniz diğer birçok ayrıntı dahil olmak üzere borcunun tüm geçmişini bulabilirsiniz.

“Borçlarınızı öğrenin” kısmına borçlunun adını ve gerekli captcha’yı girdiğinizde sistem sonucu gösterecektir. Birçok borçlu arasından aradığınızı bulabilirsiniz. İstediğiniz bölge bilinmiyorsa tüm bölgelerin sitelerini taramanız gerekeceğinden sabırlı olmanız gerekecek.

İnternette

İsmini belirterek düzenli bir arama yaparsanız sonuç elbette çok kapsamlı olacaktır ancak lokasyona göre istenilen organizasyonu belirlemek daha kolay olacaktır.

Şu anda faaliyetlerine aktif olarak katılan kişiler “2GIS”, “Sarı Sayfalar” ve benzeri yardım hizmetleriyle işbirliği yapmaya çalışmaktadır. Bu tür kuruluşlar, telefon anketi yoluyla tüzel kişilik hakkında bilgi alır veya tüm ayrıntıları içeren anketlerini doldurmayı teklif eder.

Kural olarak, her bölgede, kuruluşun TIN'sinin bir göstergesini içeren tüzel kişiler hakkında bilgi yayınlamak için bu tür hizmetler sunulmaktadır.

Diskalifiye edilen kişilerin kaydında

İdari Suçlar Kanunu normlarının ihlali nedeniyle tüzel kişiliğin başkanı belirli bir süre için diskalifiye edilebilir. Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi'nin web sitesinde “Diskalifiye” bölümünde bu tür tüm kişiler hakkında bilgi bulunmaktadır. Talep üzerine, TIN dahil olmak üzere işletmenin kendisi hakkında bilgi sağlanır.