Търсене на организация по име. Проверка на контрагента в цяла Русия
Всеки бизнес неминуемо е изправен пред необходимостта да проверява своите бизнес партньори. Преди да сключим споразумение, да не говорим за изпращане на авансово плащане, ние ще направим всичко възможно да проверим кой е нашият контрагент (например по TIN): съществува ли той наистина? кой подписва договора? от колко време фирмата е на пазара? познават ли тази фирма?
В по-специфичен случай счетоводителят е изправен пред необходимостта да разполага с доказателства за своята грижа в случай на данъчни ревизии, въпреки че Данъчният кодекс не диктува пряко такова задължение.
Най-лесната първа стъпка е да проверите безплатно контрагента по TIN на уебсайта на данъчната служба. Онлайн проверканарича се „Проверете себе си и своя контрагент“ (nalog.ru). Този метод ви позволява да видите извлечение за компанията от Единния държавен регистър на юридическите лица по TIN. Както показва практиката, това е добре, но абсолютно не е достатъчно, за да проверите напълно една компания и да защитите бизнеса си както от измамници, така и от искове от регулаторните органи.
Ще ви разкажем всички тънкости и подробности за проверката на фирми: как и какво да проверявате, дали е достатъчно да проверите фирма по TIN и какви платени и безплатни опции могат да се използват за това.
Проверка на контрагента - инструменти:
Проверка на контрагента - подробна информация
Какво означава „проверете контрагента“?
На уебсайта на данъчната служба и в специални програми можете да събирате и анализирате документална и друга информация за вашия бизнес партньор. Такива действия ще определят доколко съвестно вашият партньор извършва бизнес.
Кой трябва да направи това?
В една организация данъчната ревизия на контрагент по TIN обикновено се извършва от служители на правния отдел или отдел икономическа сигурност. Ако организацията няма такъв отдел, тогава проверката на контрагентите (например чрез TIN на уебсайта на Инспектората на Федералната данъчна служба) е задължение на лицето, сключило договора.
Защо е необходимо да проверявате контрагента по TIN на уебсайта на данъчната служба или в платена програма?
Има различни причини, обосноваващи необходимостта от тази дейност. Те включват рискове от финансовия и икономическия живот: рискът от не-доставка на стоки, доставка некачествени стоки, ненавременна доставка на стоки и др., дори измамни схеми.
Трябва също да помним, че всяка сделка подлежи на данъчно облагане. Федералната данъчна служба многократно е подчертавала, че отговорността за избора на компания, с която да си сътрудничи, е изцяло на организацията. Възможните последици от такъв избор са предприемаческият риск на организацията. Например, по време на одит данъчните власти могат да изключат съмнителна сделка от разходите или да не приспадат ДДС. За да избегнете подобни проблеми, е по-лесно да проверите компанията предварително по TIN на уебсайта на данъчната служба, като сте получили извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица (nalog.ru).
Държавата не е установила официално задължение за проверка на фирмите при сключване на договори, още по-малко критерии за такава процедура, списък с необходимите действия или минимален пакет от документи.
В Данъчния кодекс няма понятия като „проверка на контрагента“ или „недобросъвестност на данъкоплатеца“. Междувременно има клауза 10 от Резолюцията на Пленума на Върховния арбитражен съд руска федерацияот 10/12/2006 N 53 „Относно оценката от арбитражни съдилища на валидността на данъкоплатец, получаващ данъчна облага“, който гласи: „Облагата може да бъде призната за неоправдана, ако данъчният орган докаже, че данъкоплатецът е действал без дължимата грижа ...”. След това държавата всъщност наложи на бизнеса задължението да проверява своите партньори, а практикуващият счетоводител постоянно е изправен пред необходимостта да намери контрагент, използвайки TIN на данъчния уебсайт, и след това да провери „какво диша“.
Бизнес обичаи
Вече много години организациите трябва първо да проверят TIN на контрагента (Федералната данъчна служба позволява това да се направи безплатно) и след това да документират такава проверка. През това време е формиран най-често исканият пакет от документи:
- копие от Хартата;
- извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица;
- копие от удостоверение за регистрация;
- копие от удостоверение за данъчна регистрация;
- писмо от статистиката с кодове;
- документи, потвърждаващи правомощията на лицето, с което е подписан договорът, например пълномощно и копие от паспорта.
Моля, имайте предвид, че проверката на факта на въвеждане на информация в Единния държавен регистър на юридическите лица и получаването на документ, потвърждаващ правомощията на лицето да подписва документи от гледна точка на Министерството на финансите, показва надлежна проверка (писмо на Министерството на финансите на Русия от 10 април 2009 г. № 03-02-07/1-177).
Освен това, в зависимост от дейността, може да бъде поискано следното:
- организационна карта;
- екстракт от щатно разписание(ако е необходим специалист за извършване на работата);
- лицензи с приложения, необходими разрешения;
- сертификати от Федералната данъчна служба, потвърждаващи липсата на дълг;
- копия от счетоводство и данъчна отчетностза миналия период с маркировка от Федералната данъчна служба;
- копие от договора за наем (офис, склад и др.).
Много по-рядко, но вече има прецеденти, когато се иска следното:
- аналитични бележки (т.е. кратко резюме на компанията за изпълнението на подобни проекти);
- препоръчителни писма (обикновено се изискват от банките);
- одиторски доклад;
- и дори извлечение по текуща сметка за последния месец, тримесечие или година.
Обществено достъпни източници на информация
Когато действате самостоятелно, трябва да използвате следните източници на информация:
- поискайте сами извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица за вашия партньор;
- проверете дали има уебсайт;
- изпратете искане до инспекцията на Федералната данъчна служба на адрес свободна формавърху почтеността на данъкоплатеца;
- проверете дали е регистрирано на адреса за „масова регистрация“ на уебсайта на Федералната данъчна служба;
- можете да проверите себе си и своя контрагент в едноименната служба на Федералната данъчна служба на уебсайта „проверете себе си и своя контрагент“ nalog.ru (първо ще трябва да проверите своя TIN на данъчния уебсайт);
- вижте го в "Бюлетин" държавна регистрация“, дали е започнало производство по ликвидация или оздравяване;
- потърсете паспорта на едноличния изпълнителен орган на сайта на Министерството на вътрешните работи, за да разберете дали не е бил изгубен преди време;
- Можете да проверите данните за лиценза на уебсайта на лицензиращия орган;
- на уебсайта на Върховния арбитражен съд на Руската федерация и други съдилища можете да разберете дали компанията е участвала в съдебни производства;
- Във всяка търсачка въведете името на компанията, която ви интересува, и фамилията, собственото име, отчеството на директора и прегледайте всички споменавания за тях.
Какви организационни мерки трябва да предприеме компанията, за да бъде защитена от недобросъвестни контрагенти?
Всяка компания самостоятелно определя степента възможен рискпри сключване на договори и предприема подходящи организационни мерки. Обикновено се назначава лице, отговорно за тази процедура, като самата процедура се регламентира с вътрешен правилник или Процедурен правилник за проверка на контрагентите. Като минимум всяка организация извършва безплатно проверка на контрагента на данъчния уебсайт, използвайки TIN.
Ако знаете TIN на контрагента, tax.ru - официалният уебсайт на Федералната данъчна служба на Русия - ви позволява да научите доста за юридическото лице, търговеца или обикновеното физическо лице, с което възнамерявате да си сътрудничите. Ще ви кажем какво и как можете да научите от този портал по-долу.
Задължителен етап
Възможността за проверка на контрагент с помощта на идентификационния номер на данъкоплатеца (TIN) на tax.ru стана твърдо установена в бизнес практиката. Освен това, от една страна, това е ваше право, но от друга страна е и ваше задължение да проявявате необходимата предпазливост при избора на бизнес партньори.
Ако проверявате контрагент с помощта на идентификационния номер на данъкоплатеца (TIN) на Tax.ru, можете да сте сигурни, че получавате надеждна информация от официални източници. По-специално те позволяват:
- правят заключения за платежоспособността на контрагента, включително задължителни плащания към хазната;
- може ли да се класифицира като ефимерен;
- разберете юридическия адрес и пълното име. ръководителят на интересната организация.
Междувременно на практика проверката на контрагент с помощта на TIN на tax.ru не винаги предоставя достатъчно количество информация, за да се направи уверено заключение за степента на надеждност на контрагента.
Основна онлайн услуга
Първо, за да проверите контрагента по TIN в tax.ru, отидете на следната връзка:
https://egrul.nalog.ru/ 
За да разберете контрагента по TIN на tax.ru, трябва да изпълните следните стъпки, които са описани в таблицата.
Изглежда така:
Трябва да се отбележи, че Федералната данъчна служба на Русия актуализира информацията от тази услуга всеки ден. Използвайки tax.ru, търсенето на контрагент по TIN ви позволява да сте наясно с:
- име на организацията, нейния юридически адрес;
- ОГРН, ИНН, КПП;
- дати на държавна регистрация;
- прекратяване на дейност (с дата);
- заличаване на регистрация (с дата).
Освен това от тази услуга можете да изтеглите и отпечатате извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица с по-разширена информация за контрагента, който ви интересува. По-специално:
- върху размера на уставния капитал;
- учредители/участници;
- лица, които могат да действат от името на организацията без пълномощно;
- видове дейности според OKVED и др.
Пълен списък с данни за организации и индивидуални предприемачи, които Федералната данъчна служба поставя в своите отворени бази данни, е даден в Заповед на Министерството на финансите на Русия от 5 декември 2013 г. № 115n.
Корпоративна история
На уебсайта tax.ru безплатната проверка на контрагент по TIN означава също да разберете неговата корпоративна история. Публикацията на руската данъчна служба „Бюлетин за държавна регистрация“ помага в това. Можете да го намерите на следния линк:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Тук можете да намерите различни съобщения от компании, които те са задължени по закон да публикуват публично. На първо място, това са фактите за вземане на решения:
- относно затварянето;
- реорганизация;
- намаляване на уставния капитал;
- закупуване на LLC 20% от уставния капитал на друга компания и др.
Заплаха от изключване от Единния държавен регистър на юридическите лица
По отношение на неактивни организации, които не извършват никаква стопанска дейност, Федералната данъчна служба може да вземе решение за бъдещо изключване от Единния държавен регистър на юридическите лица. Такива данни са отразени и в публикацията „Бюлетин за държавна регистрация“. Но връзката към тях е малко по-различна:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ 
Когато няма връзка с юридическо лице
Федералната данъчна служба ежедневно актуализира базата данни, съдържаща компании, с които не може да се осъществи връзка на юридическия адрес, деклариран от тях по време на държавна регистрация. В тази връзка можете да проверите контрагента по TIN на уебсайта tax.ru тук:
https://service.nalog.ru/baddr.do 
Данъчни задължения на контрагента
За да разберете данъчния дълг на контрагент, използвайки TIN, трябва да използвате следната връзка:
https://service.nalog.ru/zd.do 
Тази услуга дава възможност да се получи информация за фирма, ако тя:
- не подава данъчни отчети повече от 1 година;
- към 1 април 2017 г. нейният данъчен дълг към бюджета надхвърля 1000 рубли и е започната процедура за принудителното му събиране.
Това е напълно нова услуга на уебсайта на Федералната данъчна служба на Русия, така че засега работи в тестов режим. Данъчните обещават да го актуализират веднъж месечно.
За да изведете бизнеса си до върха на бизнес „Олимп“, трябва не само да управлявате майсторски бизнес, но и да разбирате хората. И изобщо не говорим за блестяща интуиция, а за компетентно тестване на бъдещ партньор. Наистина, заедно с бързото нарастване на конкуренцията, броят на измамниците също расте, особено сред малките предприемачи, които не могат да си позволят да плащат данъци.
Доверете се, но проверете и най-много най-добър вариант - проверка на индивидуални предприемачи по TIN или пълно име на уебсайта на Федералната данъчна служба, с който можете да разберете цялата информация за контрагента и да разкриете неговите тайни, например липса на лиценз или скрит фалит.
Как да проверите индивидуален предприемач по TIN
Когато гражданин се регистрира като индивидуален предприемач, цялата информация за него се вписва в Единния държавен регистър на предприемачите - единен регистър индивидуални предприемачи. Те се съхраняват там завинаги, дори след ликвидация. Ако някакви регистрационни данни се променят по време на работа, предприемачът е длъжен да уведоми данъчна службатака че неговите служители да правят промени в регистъра.
Не е необходимо да съобщавате за промяна на име, паспорт или място на пребиваване; Федералната данъчна служба независимо следи уместността на тези данни.
Информацията, съхранявана в Единния държавен регистър на предприятията, не е класифицирана. всеки индивидуаленима право да проверява всеки индивидуален предприемач чрез услугата на уебсайта на Федералната данъчна служба, като знае само TIN или пълното име и региона на предприемача, който представлява интерес.
Не изпадайте в паника! Лични данни, като адрес на живеене, номер и серия на паспорт, банкова сметка, не се предоставят на трети страни. Те могат да бъдат получени само от самия предприемач, като се свърже лично с данъчния орган.
Алгоритъм за проверка
За да получите информация, отидете на официалния уебсайт на Федералната данъчна служба и кликнете върху раздела „Бизнес рискове“. След това задайте критерии за търсене:
- В най-горното поле кликнете върху „Индивидуален предприемач/селско стопанство“;
- В полето „Търсене по“ изберете опцията с данните, които знаете - OGRN и INN или пълно име и регион на пребиваване.
Ако изберете да търсите индивидуален предприемач по OGRNIP или TIN, посочете 12-цифрения идентификационен номер на данъкоплатеца или 15-цифрения номер, под който той е вписан в регистъра на индивидуалните предприемачи. И ако пълно име/регион - фамилия, собствено име, бащино име и регион на пребиваване на бизнесмена. След това въведете числата от картинката и щракнете върху „Намери“.
Използвайки услугата, можете да проверите надеждността на юридическо лице. Принципът на действие е същият, но тъй като законен. лице действа от името цялата организация, когато избирате втората опция за търсене, трябва да посочите юридическото му име, а не пълното име на отделен гражданин.
Проверете резултата
Ако гражданинът не е преминал задължителна регистрация в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата няма да намери информация за него. Липсата на резултат от ревизията показва, че бизнесменът извършва дейността си незаконно, а предоставените от тях документи за регистрация са неистински.
Ако посоченият от вас индивидуален предприемач е вписан в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата ще издаде документ за изтегляне в PDF формат със следната информация:
- за физическо лице;
- относно регистрацията;
- за основния вид стопанска дейност и допълнителните;
- при регистрация в данъчния орган;
- относно направените промени;
- относно процедурите по несъстоятелност и ликвидация.
Но ако сте посочили пълното име и региона на бизнесмена, на страницата ще се появи списък с всички съименници. Изберете подходящ варианти щракнете върху пълното си име, документът с данните ще бъде изтеглен на вашия компютър.
Как да разберете своя или нечий TIN
Използвайки услугата „Бизнес рискове“, можете не само да проверите надеждността и платежоспособността на контрагента, но и да разберете TIN на всеки индивидуален предприемач по фамилия. Трябва да намерите бизнес субекта, който ви интересува, като използвате същата схема, спомената по-горе, за това:
- изберете „Индивидуален предприемач“ и потърсете по пълно име;
- посочете вашето фамилно име, собствено име, бащино име и регион;
- въведете captcha;
- щракнете върху „Намери“.
Системата ще ви даде списък с всички индивидуални предприемачи с това име. Техният TIN, OGRNIP и датата на регистрация също ще бъдат посочени. Просто изберете реквизита, от който се нуждаете.
Често има ситуации, когато предприемачът трябва да разбере собствения си TIN. Например, ако трябва да попълните някаква хартия, но нямате под ръка удостоверение за регистрация, което съдържа всички основни данни. Можете да разберете TIN на индивидуален предприемач, който ви принадлежи по два начина:
- чрез Федералната данъчна служба;
- чрез услугата Gosuslug.
И двата портала предоставят услугата безплатно, но на втория ще трябва да преминете през проста процедура за регистрация. Подробностите ще включват пълното ви име, място и дата на раждане, номер и серия на паспорт или друг документ за самоличност и дата на издаване.
За да разберете TIN на индивидуален предприемач, отидете на уебсайта, попълнете всички полета, въведете числата от снимката и изпратете заявка.
Как да получите екстракт
PDF файлът, получен в резултат на проверка в услугата Business Risks, няма правна сила. Предназначен е единствено за информационна оценка на контрагента. Ако бизнесменът се нуждае от документ с правно значение, например, за да потвърди законността на транзакция пред данъчната служба, той може да го поръча по няколко начина:
Всяко лице може да получи извлечение; то ще съдържа само обща информацияза индивидуален предприемач, като информационно копие, но може да се появи във всички случаи като официален документ. За да го получите ще ви трябва:
- Свободно изготвена молба и копие от нея.
- Квитанция за плащане на държавно мито в размер на 200 рубли за редовен извлечение или 400 рубли за спешен.
- Пълномощно, заверено от нотариус, ако е заявен представител за хартията.
Горният метод е скъп, тъй като се заплаща такса за всяко заявено копие на извлечението. Ако голям брой предприемачи ще бъдат проверени, по-добре е да прибягвате до безплатната онлайн опция:
Попълненото извлечение ще се появи в списъка ви с приложения; изтеглете го на вашия компютър и го отпечатайте. Но имайте предвид: за да отворите PDF файл с електронен подпис, ще трябва да инсталирате софтуер Crypto Pro версия 3.6 или по-нова.
Други услуги за проверка
Можете да намерите информация за индивидуалните предприемачи не само на уебсайта на Федералната данъчна служба. Въпреки че този портал е най-достъпният, надежден и освен това безплатен, с негова помощ не можете да разберете цялата важна информация.
Списъкът на официалните сайтове, които предоставят информация от базата данни на предприемачите, включва:
| уебсайт: | Какво можете да разберете | Как да разберем |
|---|---|---|
| ВАС на Русия (Федерален арбитражен съд) | Пълен списък на текущи и приключили съдебни спорове. |
|
| Портал за съдебни изпълнители | Пълен списък на приключилите процеси, за които вече има постановено съдебно решение. |
|
| "Контурен фокус" | Информация за контрагента и опростена версия на извлечението без правно значение. |
|
Ако не проверите партньора си
За да намалите рисковете за вашия бизнес, не бива да се доверявате сляпо на партньорите си. Когато влизате в бизнес отношения, поискайте от тях пакет от документи, потвърждаващи реалността на съществуването на индивидуален предприемач и ви позволяват да оцените надеждността на компанията. И също така проверете контрагента във всички възможни услуги, за да избегнете такива неприятни ситуации като:
- забавяне на плащането на стоки/услуги;
- неполучаване на стоките, които сте платили;
- участие в измамни схеми;
- невъзможност за приспадане на ДДС;
- подписване на споразумение с бъдещ фалит.
И ако данъчните власти стигнат до извода, че компанията е знаела за ненадеждността на партньора си, тогава тя ще трябва да докаже своята неучастност в измама в съда. Следователно, в допълнение към проверката на индивидуалния предприемач, също си струва да получите извлечение, за да го предоставите като доказателство за вашата невинност.
Единен държавен регистър юридически лица(Единен държавен регистър на юридическите лица) съдържа пълна отворена информация за законно извършващите юридически лица предприемаческа дейностна територията на Руската федерация. Регистрацията на юридически лица се извършва от Федералната данъчна служба на Русия. Регистрите се поддържат и от Федералната данъчна служба на Руската федерация. Данните от регистъра се използват за проверка на контрагента, упражняване на Due Diligence, потвърждаване на правомощията на управителя, получаване на извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица за юридическо лице и за други цели, за които е необходимо да се предоставят официални данни за регистрация към Федералната данъчна служба на Русия.
На портала CHESTNYBUSINESS можете да получите безплатна информация за държавната регистрация на юридически лица, пълни отворени данни на Единния държавен регистър на юридическите лица.
Данните на портала се актуализират ежедневно и се синхронизират с услугата nalog.ru на Федералната данъчна служба на Русия*.
За да получите данни от Единния държавен регистър на юридическите лица, използвайте реда за търсене:
За да направите това, въведете INN или OGRN на компанията в лентата за търсене.
Ако нямате точни данни, ще бъде достатъчно да въведете името на фирмата. Ако името е често срещано и вашата заявка създава списък, препоръчително е да изясните заявката си:
. въведете името на фирмата + фамилията на директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
. или: име на фирма + местоположение (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
. или всички параметри наведнъж (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Използвайки Единния държавен регистър на юридическите лица, можете да получите безплатно следната актуална информация за контрагента - юридическо лице:
. Състояние на юридическото лице (активно, ликвидирано, в етап на реорганизация и др.);
. Дата на регистрация данъчен органкой е извършил регистрацията;
. Юридически адрес (адрес на местонахождение), брой организации, регистрирани на този адрес;
. Упълномощен капитал;
. Пълно име на управителя, неговата длъжност;
. Учредители (участници) на юридическо лице, техният брой, размер на дела в уставния капитал;
. видове стопанска дейност;
. Лицензи, издадени на юридическо лице (ако са издадени);
. Клонове и представителства (ако има такива);
. Регистрация в извънбюджетни фондове;
. друга официална обществена информация.
Измененията в регистрите, промените във всякакви данни се извършват само от Федералната данъчна служба след това официално обжалванеМениджър и изпратете съответния формуляр за промени. Например, промяната на фирмения телефонен номер, посочен по време на регистрацията, е възможна само при подаване на формуляр P14001. Регистрацията на промените в данъчната служба се извършва в рамките на пет работни дни, след което се издават готови изменени документи.
Желаем ви ползотворна, удобна работа с Единния държавен регистър на юридическите лица на Федералната данъчна служба на Русия на портала!
Вашият ЧЕСТЕН БИЗНЕС.RF.
* Данните за Единния държавен регистър на юридическите лица са отворени и се предоставят въз основа на параграф 1 от член 6 Федерален законот 08.08.2001 г. № 129-FZ „За държавна регистрация на юридически лица и индивидуални предприемачи“: Информацията и документите, съдържащи се в държавните регистри, са отворени и публично достъпни, с изключение на информация, до която достъпът е ограничен, а именно информация за документи за самоличност на физическо лице .
Статистиката ни показва един не много приятен факт: транзакция с всеки 20 организации обикновено завършва със загуби само защото компанията-контрагент не я е проверила за надеждност. Как да проучим репутацията на компанията и да стигнем до честно сътрудничество? Нека се опитаме да го разберем.
В какви случаи трябва да се проверяват контрагентите?
Проверката на контрагентите обикновено се извършва или от опитни бизнесмени, или от опитни адвокати. знаеш ли защо Защото те вече са разбрали, че трябва да работят само с надеждни компании и освен това само вие сте отговорни за проверката на тази надеждност.
За да се гарантира, че няма неприятни ситуации при работа с контрагент, е обичайно да „прекарвате“ нови партньори през цял списък от проверки. Освен това има редица случаи, когато такива проверки са задължителни:
- Ако решите да работите с нов партньор за първи път. Проверката ще ви помогне да избегнете възможни грешки.
- Ако сте наясно, че потенциален контрагент е нова компания, който се регистрира съвсем наскоро. Разбира се, една нова компания сама по себе си не може да носи рискове, но работата с нея все още може да даде най-доброто от себе си.
- Ако знаете, че за потенциален контрагент не се говори много ласкаво. Разбира се, никой не е отменил злия език на конкуренцията, но все пак старата поговорка гласи „доверете се, но проверете“.
- Ако потенциален контрагент работи изключително на предплащане. Като проверите компанията за надеждност, можете да се предпазите от недостатъчна доставка на стоки или от предоставяне на услуги с ниско качество.
Проверката на фирма е отделна услуга, която много организации предоставят, но с необходимите умения и свободно време можете да го направите сами.
Уместността на проверката на надеждността на компанията за различни областибизнесът не трябва да се поставя под въпрос. Дори в такава на пръв поглед безспорно надеждна дейност като лизинга, няма съвсем честни „играчи“.
Каква информация можете да получите за потенциален партньор?
И така, нека да разгледаме каква информация можете да получите за компания, използвайки прост достъп до Интернет. Повечето лесен начин- това е да отидете на уебсайта на данъчната служба и да използвате търсене, за да намерите цялата необходима информация там, или да използвате услугите на ресурси на трети страни, които, между другото, понякога се плащат.
Проверка на TIN
Първото нещо, което характеризира една компания като фирма, която наистина работи и работи честно, е TIN. Ако имате TIN на организация, можете лесно да проверите колко е реален. TIN или индивидуален данъчен номер е код, изграден с помощта на специален алгоритъм. Ако компанията го е извадила от главата си, тогава проверката на този номер чрез всяка удобна за вас услуга няма да даде никакъв резултат.
Най-лесният начин да проверите своя TIN е да използвате услугата за проверка на уебсайта на данъчната служба (повече подробности за това са описани в края на статията).
Искаме удостоверение за държавна регистрация
Искането на удостоверение за регистрация е правилният начинразберете колко реалистични са дейностите на потенциален контрагент. По този начин ще разберем дали фирмата действително съществува, тоест дали е регистрирана във Федералната данъчна служба като данъкоплатец.
Разбира се, наличието на сертификат все още не ни казва, че компанията е много надеждна. Може просто да е прекратила дейността си, може би не подава отчети или като цяло е данъчен длъжник.
Можете да поискате копие от удостоверението за държавна регистрация директно от компанията или отново да използвате услугите на ресурси на трети страни.
Получаваме извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи
Ако можете да получите ново извлечение за контрагента от Единния държавен регистър на юридическите лица/Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, това означава, че организацията все още е на повърхността. Освен това извлечението съдържа цялата необходима информация за проверка на целостта на организацията: нейния собственик, място на регистрация, лицензи и други данни.
Извлечението може да бъде изтеглено от официалния уебсайт на руската данъчна служба (което е много по-лесно) или поискано от потенциален партньор. Ако имате нужда от заверено извлечение от регистъра, можете да кандидатствате за него във всеки клон на Руската данъчна служба.
Анализираме финансови отчети
Отличен инструмент за анализ на една организация е нейният анализ финансови отчети. Заявка счетоводен балансот контрагента или използвайте услуги на трети страни.
Използвайки баланса си, можете да проверявате няколко вида данни наведнъж:
- компанията успешно приключва тримесечия и представя отчети;
- дружеството извършва стопанска дейност;
- Какви активи притежава компанията?
Активите на дружеството са преди всичко неговият уставен и други видове капитал и пасиви. Ако една компания практически няма активи, тогава това е причина да се замислите дали си струва да свържете бизнеса си с нея.
Освен това, ако знаете, че планирате голяма сделка с компания, а нейните активи или оборот са много малки в сравнение със сумата на сделката, това също е причина да се замислите: най-вероятно тя крие част от приходите , което също не го показва от положителна страна.
Въз основа на баланса можете да направите пълен финансов анализ, който не само ще може да демонстрира вектора на развитие на компанията, но и да разбере колко стабилна е на краката си. Ако имате нужда от надежден партньор, то това е един от основните показатели.
Проверка на адреса за регистрация за „маса“
Какво знаете за адреса за масова регистрация? Най-вероятно нищо. Това обаче е един от най-основните признаци на т. нар. фирми-прелетници. Ако се страхувате, че вашият контрагент може да е точно такава компания, просто проверете адреса им.
Това може да стане на уебсайта на данъчната служба на service.nalog.ru/addrfind.do.
Повечето фирми са регистрирани на един адрес, но всъщност се намират на съвсем различен адрес. Също така ви съветваме да проверите действителния адрес на местоположението на фирмата - дали действително съществува офис на партньора и какъв е той. Ако преди това не сте работили с този партньор и сумата на планираната сделка е висока, тогава такава проверка няма да бъде излишна.
Проверка на данъчни задължения и отчетност
Ако се съмнявате, че вашият контрагент играе честно, тогава за всеки случай попитайте Федералната данъчна служба за информация относно плащането на данъци от тази компания.
за какво е това Това е просто. Ако делото между вас и вашия контрагент стигне до арбитраж, контактът ви с Федералната данъчна служба за допълнителна информация ще бъде огромен плюс. За да се запише факта на заявлението, искането трябва да бъде подадено лично и Федералната данъчна служба трябва да отбележи получаването на искането (или да изпрати искането с препоръчана поща с уведомление).
Познавайки неговия TIN, можете да извършите такава проверка на контрагента на уебсайта на данъчната служба - service.nalog.ru/zd.do.
Като се има предвид факта, че тази онлайн услуга работи в тестов режим, трябва да разберете, че получената информация не може да се счита за 100% надеждна.
Държавни поръчки
Държавните договори са страхотен начинпроверете цялата информация за бъдещия партньор. Фирмите-изпълнители за такива сделки се подбират много стриктно. Така например изпълнителят не може да бъде фирма, която има задължения. Ако една компания понякога сключва държавни договори, това е показател за нейната надеждност и стабилна позиция на пазара.
Проверете фирмата за участие в обществени поръчкиМожете да посетите уебсайта zakupki.gov.ru или на други електронни платформи за търговия.
Данни за хората
За какви хора говорим в случая? На първо място, за ръководството и основателите. Така че, заедно с масовата регистрация, има и такова нещо като „масово лидерство“. Ако човек е директор в няколко компании наведнъж, тогава имате всички основания да смятате, че потенциалният контрагент е муха нощем.
Освен факта, че ще видите колко компании управлява дадено лице, ще имате достъп и до данни за всички компании, които той е ръководил преди. Ако разберете, че много от компаниите, ръководени от дадено лице, са фалирали, това е причина да се замислите: най-вероятно имате работа с безскрупулна компания, която може да не съществува утре.
Би било добре да проверите дали управителят е вписан в регистъра на неправоспособните лица. Това може да стане на уебсайта на данъчната служба - service.nalog.ru/disqualified.do.
Проверка на организация по TIN на уебсайта на данъчната служба на Русия
Нека се опитаме да разберем как да намерим и проверим контрагент, използвайки TIN на уебсайта на данъчната служба. За да направите това, следвайте връзката egrul.nalog.ru или отворете главната страница на ресурса и в секцията „Електронни услуги“ изберете „Бизнес рискове: проверете себе си и своя контрагент“.
Вече знаете по какви параметри можете да проверите фирма чрез ресурса на данъчната служба на Руската федерация, така че сега ще разгледаме най-честата от необходимите проверки - проверка по TIN.
Например ще проверим TIN на PJSC GAZPROM. Не забравяйте, че освен проверка на юридически лица, там е налична и проверка на индивидуални предприемачи.
Както можете да видите, всичко е изключително просто. Въвеждаме индивидуалния данъчен номер в необходимия прозорец и въвеждаме captcha, за да потвърдим, че не сме робот.
Резултатът е доволен: данъчната служба незабавно предоставя адреса на местоположението на компанията, нейния OGRN, INN, KPP, както и датата на възлагане на OGRN:
Изводи
За да избегнете недоразумения при работа с нов контрагент, е необходимо да проверите неговата надеждност. Такава проверка може лесно да се извърши на официалния уебсайт на руската данъчна служба или да се използват други услуги.
Въз основа на резултатите от проверката можете да направите изводи - дали трябва да започнете сътрудничество с нова компания или трябва да прекъснете всички връзки точно сега.
Видео - защо е важно да проверявате контрагентите преди сключване на сделка: